证券代码：600561   证券简称：江西长运       公告编号：临 2023-019

              江西长运股份有限公司

(资料图)

        第十届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

  江西长运股份有限公司于2023年3月28日以专人送达与邮件送达相结合的方

式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2023年3月31日

以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

  参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司现任高级管理人员继续履行职责的议案》

  鉴于第十届董事会经公司 2023 年第二次临时股东大会通过于 2023 年 3 月 9

日正式成立，公司现任高级管理人员继续履行职责，直至董事会聘任新一任总经

理和其他高级管理人员为止。

  本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （二）审议通过了《关于授权副总经理刘磊先生代行总经理职责的议案》

                                 （详

见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关

于授权副总经理刘磊先生代行总经理职责的公告》）

  同意授权副总经理刘磊先生代行总经理职责，授权期限自董事会审议通过本

授权事项之日起，至公司聘任新任总经理之日止。

  董事会审议该项议案时，董事刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通

过。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

                        江西长运股份有限公司董事会

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